Treasury inspiserer 60 enheter og nettsteder med cryptocurrency trading

I fjor kunne vi se den enorme veksten i cryptocurrency-markedet. Virtuelle valutaer har skapt en galskap i markedet som ikke har blitt sett før. Selv om det i 2018 ser ut til at markedet opplever dårlige tider, i stor grad på grunn av regelverket i hvert land. Nå, i Spania, vil statskassen også ta grep i saken.

Treasury inspiserer 60 enheter og nettsteder med cryptocurrency trading

Siden det er blitt kunngjort at de kommer til å inspisere 60 enheter og nettsteder som er dedikert til salg og kjøp av cryptocurrencies, inkludert Bitcoin. De blir undersøkt for å fastslå at det ikke blir begått bedrageri i disse operasjonene.

Treasury fokuserer på cryptocururrency

På denne listen er rundt 16 finansielle enheter, hvorav navnet ikke er kjent ennå. Noen av dem har base i Spania, mens andre har base i utlandet. Skattkammer ber om informasjon om bankkontoer og transaksjoner de har gjennomført. Spesielt de bankkontoer hvor overføringer er utført til utvekslingsportaler.

De søker også informasjon om kontohavere og transaksjonsbeløp. Cryptocurrency-utvekslingsportaler er også for tiden under utredning. Så det er en veldig bred operasjon innen sektoren. I tillegg til å ha bedt om informasjon fra rundt 40 selskaper som har betalt i cryptocurrencies.

En av hovedårsakene er at transaksjoner med virtuelle valutaer ofte er anonyme i mange tilfeller. Så de brukes vanligvis i transaksjoner med tvilsom lovlighet. Noe som statskassen ønsker å unngå, og derfor gjennomfører de denne inspeksjonen. I tillegg utelukker de ikke å gjøre ytterligere tiltak snart.

Kilde The Economist